pg电子公告，关于2023年度年度股东大会的通知pg电子公告

关于2023年度年度股东大会的通知

尊敬的投资者、合作伙伴及 pg 电子的全体 shareholders：

为了更好地了解 pg 电子 2023 年度的经营成果与未来发展，确保投资者的知情权和参与权，pg 电子董事会拟定于 2024 年 4 月 15 日举行 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项公告如下：

目录：

1. 股东大会目的
2. 股东大会时间与地点
3. 会议参与方式
4. 股东须知
5. 联系方式

股东大会目的

本次股东大会旨在审议 pg 电子 2023 年度报告及其他相关事项，包括但不限于：

1. 年度报告的审议：pg 电子 2023 年度的财务表现、业务发展及未来规划。
2. 股东权利事项：包括但不限于股东提议的审议、分红政策的讨论等。
3. 董事会及管理层的工作报告：董事会 2023 年度的工作总结及未来计划。
4. 监事会工作报告：监事会 2023 年度的工作总结及未来计划。
5. 其他事项：如公司未来发展的规划、重大事项的讨论等。

股东大会时间与地点

时间：2024 年 4 月 15 日上午 9:00-12:00
地点：北京市朝阳区某大厦 A 座 501 房间

会议参与方式

1. 现场参与：投资者可携带有效身份证件及股东卡，于会议开始前 30 分钟到达会场，参加现场投票。
2. 网络投票：投资者可通过 pg 电子官方指定的网络投票平台，使用手机或电脑在线提交投票。

股东须知

1. 提前注册：请于 2024 年 4 月 8 日前完成注册手续，逾期将无法参加本次股东大会。
2. 证件准备：请携带有效身份证件及股东卡，以便现场投票及身份验证。
3. 疫情防控：请遵守当地疫情防控要求，全程佩戴口罩，保持适当距离。
4. 网络投票：网络投票的具体操作流程将在 2024 年 3 月 31 日前发布。

联系方式

如对本次股东大会有任何疑问或建议,请联系 pg 电子投资者关系部，邮箱：投资者关系部@pg.com，电话：123-456-789。

特此公告

pg 电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日